校长在 100 万美元的比特币洗钱案中认罪

随着比特币进入越来越多的人的视野，不法分子利用其匿名、免税、监管等特点进行洗钱等违法活动。 如何更好地规范比特币交易市场成为各国相关部门监管的重点。

近日，今年年初引起不小轰动的“丝绸之路”洗钱案主犯律师查理·施莱姆（Charlie Shrem）表示，施莱姆向非法交易网站“丝绸之路”卖钱（丝绸之路）就价值近 100 万美元的比特币的指控达成认罪协议。

今年1月，时任美国比特币交易网站BitInstant CEO的Shrem被美国司法部门逮捕，罪名是向他人出售比特币用于匿名买卖非法毒品。

Shrem 与 52 岁的比特币经纪人和毒品交易网站 Silk Road 的用户 Robert M. Faiella 一起被捕。

根据刑事诉状，两人被指控参与向“丝绸之路”用户出售价值超过 100 万美元的比特币，而 Shrem 负责帮助 Fiera 将现金兑换成比特币。 他利用穆的知识，在“丝绸之路”网站上建立了地下比特币交易平台，帮助不法分子进行匿名毒品交易。

刑事指控还指出，史瑞姆本人曾在丝绸之路网站上购买过包括大麻在内的毒品。 据悉，如果罪名成立，史瑞姆将面临最高20年的监禁。

24岁的Shrem曾是比特币基金会（Bitcoin Foundation）的副主席和创始人之一。 他积极在世界范围内宣传和推广比特币。 合作经营一家接受比特币付款的酒吧。

2013年，文克莱沃斯资本（Winklevoss Capital）领投了对Shrem管理的比特币交易网站BitInstant的15亿美元风险投资。 BitInstant 在监管机构逮捕 Shrem 后被迫关闭。

“这两名被告被指控使用他们的电脑故意促进和加快匿名毒品的销售以获取巨额利润。今天宣布的刑事指控表明，美国执法部门正在竭尽全力将毒贩绳之以法。” 负责此案的 DEA 特工 James J. Hunt 说。

丝绸之路是一个允许人们匿名买卖非法毒品的地下毒品交易网站江苏比特币第一大案，在 2011 年 2 月至 2013 年 7 月期间产生了超过 12 亿美元的交易额。

2013 年 9 月，FBI 突袭了该网站江苏比特币第一大案，查封了该网站的服务器，并逮捕了该网站的创始人 Ross Ulbricht。 除了洗钱指控外，乌尔布里奇还面临一系列刑事指控，包括秘密毒品走私、黑客攻击以及建立和运营丝绸之路的“企业犯罪”。 此外，他还被控雇佣谋杀罪和为非法商品卖家提供平台罪。

乌尔布里奇向法庭辩称，他不应该因洗钱而被起诉，因为比特币不是真正的货币。 但该案的法官驳回了他的辩护，称洗钱法规足够广泛，足以涵盖使用比特币进行金融交易。 在洗钱方面，比特币等加密货币与真实现金具有相同的功能。

6月27日，美国司法部法警局（USMS）对从“丝绸之路”查获的比特币进行了为期12小时的在线拍卖。 近3万枚比特币拍卖后，总价值近1770万美元，折合人民币1.1亿元。

USMS 拒绝透露比特币拍卖的中标价格或投标人数量，但曾考虑参与竞标的人士 Chris DeMuth 表示，这次的投标价格将低于市场价格，但最终将取决于关于政府会给予多少折扣。

比特币的安全漏洞也迫使相关部门加强监管。 8 月 11 日，美国消费者金融保护局 (CFPB) 就比特币等虚拟货币的风险发出警告，包括未知成本、汇率波动以及容易受到黑客攻击和垃圾邮件攻击。 CFPB认为，比特币仍处于试验阶段，虚拟货币账户没有政府存款保险。 一旦出现问题，相关部门不会出手相助，后果由用户自行承担。

此前，美国证券交易委员会（SEC）已明确指出比特币的风险在于可能被用于欺诈或高风险投资，而美联储也拒绝承认比特币等数字货币可以称为“货币”。

有业内人士认为，相关机构加强监管，有助于恢复比特币的“清白”，只有不再被不法分子利用，才能恢复比特币作为虚拟货币的本质。